PPATK Archives

KPK Tanggapi 100 Caleg Terlibat Transaksi Mancurigakan Rp .51 T

Jakarta, Bindo.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap transaksi mencurigakan sebesar Rp 51 triliun. Transaksi tersebut turut melibatkan 100 daftar caleg terdaftar...

Politik6 bulan yang lalu

PPATK Ingatkan Adanya Potensi Money Politik Memakai E-wallet Di Pemilu 2024

Jakarta, Bindo.id – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan adannya potensi terjadinya politik uang atau money politics di Pemilu 2024 melalui e-money dan e-wallet....

Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang [antara]

Hukum & Kriminal10 bulan yang lalu

Polisi Temukan Tindak Pidana Baru di Kasus Panji Gumilang

Jakarta, Bindo.id – Polisi telah mengindikasi adanya tindak pidana baru di kasus Panji Gumilang. Tindak pidana tersebut berhubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kemudian...

Kepala PPATK Ivan Yustiavanda, Menkeu Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud MD Tentang Transaksi Janggal Sebesar Rp 349 Triliun [kompas]

Ekonomi1 tahun yang lalu

Cek Fakta Transaksi Janggal Yang Dilaporkan PPATK ke Kemenkeu

Jakarta, Bindo.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kirimkan sebanyak 300 surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kiriman surat tersebut terkait dengan temuan transaksi mencurigakan...

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana [bisnis]

Info Regional1 tahun yang lalu

Transaksi Keuangan Esha Ramansah Akan Diserahkan PPATK ke Kemensetneg

Jakarta, Bindo.id – Transaksi keuangan Esha Rahmansah Abrar akan diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Penyerahan transaksi keuangan milik...

Ekonomi1 tahun yang lalu

PPATK Sampaikan Data Berindikasi Pencucian Uang ke Kemenkeu

Jakarta, Bindo.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menyampaikan data rekapitulasi Informasi Hasil Analisis (IHA)/Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu)....

Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono [inews]

Ekonomi1 tahun yang lalu

PPATK Soroti Harta Kepala Bea Cukai Makassar Yang Selama Ini Hanya Tinggal Di Rumah Dinas

Makassar, Bindo.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyoroti kepemilikan harta Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebesar Rp 13,7 miliar. Akan tetapi pihak...